根据区委统一部署，2021年3月26日至6月25日，区委第三巡察组对济南历城金融控股集团有限公司党支部进行巡察。2021年7月28日，巡察组反馈巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、整改工作基本情况

　　区委巡察组反馈意见共指出12个问题，提出3项整改意见，我们完全接受区委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实，切实把整改落实作为重大政治任务。

　　(一)统一思想，提高政治站位。

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作重要讲话和指示精神，始终把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持“巡察整改不落实就是对党不忠诚”，切实做好巡察整改的“后半篇文章”。历城金控党支部围绕区委巡察工作部署要求，直面问题，剖析原因，查找症结，着力解决巡察组反馈的突出问题，努力推动巡察成果转化为历城金控创新发展的不竭动力。

　　（二）统一部署，加强组织领导。

　　对照巡察反馈意见和整改要求，为确保整改工作取得实效，历城金控党支部成立以支部书记、董事长为组长，其他班子成员和部门负责人为成员的整改落实工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查，整改领导小组下设办公室，由党支部纪检委员兼任办公室主任，负责与区委巡察组联系并做好整改工作期间的日常工作。

　　（三）细化措施，明确目标责任。

　　历城金控党支部逐一对照巡察反馈意见，将2021年7月29日至2021年10月28日确定为集中整改期，以巡察反馈的3大方面12个问题为依据制定了整改方案和整改台账，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，确定了集中整改期内要整改完毕或需要形成机制。支部书记带头对照整改台账，主动认领任务，保证巡察反馈意见整改无缺项、无遗漏、全覆盖。整改工作全面推开后，支部书记和班子成员进行逐一约谈，听取其整改工作的推进思路和进展情况，并要求各位班子成员举一反三查找分管领域存在的突出问题，形成整体性系统化的整改工作体系，确保按时高质量完成整改任务。

　　（四）严格标准，认真督促检查。

　　历城金控党支部本着对党负责、对全体干部职工负责的态度，严格标准推进整改落实。针对巡察反馈的问题和整改建议，坚持实事求是，分类整改，对于可以立即整改的，立行立改；对情况较为复杂的，明确完成时限，有序推进整改。安排专职人员，就整改进度进行督促，实时收集证明材料，确保整改的整体进度。

　　（五）落实整改，强化成果运用。

　　历城金控党支部要求各方面整改既要注重当下整改方案的落实，更要形成长效机制，注重加强制度、程序、机制、体制等方面的建设，发挥整改成果的长效作用。三个月来，历城金控党支部不断加强对巡察整改工作的推动，3方面12类问题已按时间节点完成阶段性任务。对于整改工作中属于长期坚持的任务，目前已明确整改举措，并正在按照制定计划扎实推进。

　　二、区委巡察组反馈意见整改落实情况

　　（一）关于贯彻落实党的路线方针政策不到位，聚焦主责主业谋发展有欠缺方面存在的问题。

　　1.关于学习贯彻上级金融政策不到位的问题。

　　历城金控集团编制了《习近平总书记关于防范金融风险与加快金融业发展等方面重要论述摘编》，并于2021年8月6日组织专题学习，统筹推进2021年重点工作任务，将党建工作与业务工作深度融合。

　　2.关于公司治理架构建设不健全的问题。

　　一是组织团队就该问题进行专项研究梳理，并进行了深刻的原因剖析，从母子公司管控角度对集团总部组织架构进行优化调整，确定工作目标，明确集团二级全资公司定位：遵从公司治理原则，承担股东管理职责，对下属公司实施有效管控。

　　二是突出集团现阶段规划发展、业务管理、风险防控等重点工作，调整优化部室职能。目前集团已经通过《历城金控集团组织机构调整与总部部室设置工作方案》。

　　三是以突出现阶段内部控制、风险防控等重点工作，推动规范管理、增强监督合力为出发点，集团于2021年8月23日新设审计内控部。作为集团内部控制中心，对集团运营管理情况进行检查、监督与评价，与集团纪检监察工作一并作为风险防控的重要防线。

　　3.关于公司发展存在“等靠要”思想的问题。

　　一是加强“做强做优做大国有资本”力度，努力拓展金融牌照业务。采取发起、控股、参股等多种方式，整合各类金融牌照。融资租赁公司正在组织筹建，民间资本管理公司已工商注册完成，相关资质正在审批。随着牌照资源日渐丰富，集团将以牌照业务为抓手，将集团金融服务板块做大做强。

　　二是加强“推动落实对外投资、产业基金设立发展”力度。截至2021年9月，投资项目209个，设立基金5支（以历城新旧动能转换母基金为主体撬动省、市资金及社会资本，参与发起了多支子基金，包括生技医疗产业发展基金、消费升级基金、破产重整基金、互联网产业发展基金等），参控股金融牌照公司4家（应急转贷、商业保理、保险代理等），参控股产业发展项目12家（涉及贸易、金服外包、资本运营、土地指标调剂、消费、城市更新、文化旅游、供应链等）。

　　三是加强“重点项目建设落实推动”力度。在洪楼核心城区、唐冶新城区、自贸区、CBD辐射区等城市发展主干道投资整合优质载体5万余平方米，进行金融科技、机构总部、金融中介、人才公寓等产业聚集区和配套区建设。通过园区建设，在集团层面，实现增厚资产、增加收益、资产证券化滚动融资的作用；在全区经济层面，盘活了存量房产、吸引了高端人才，解决了双招双引项目落地载体少、不集中、品质差等招商卡脖子问题。筹备运营的“洪楼科金大厦”“高铁黄金广场”“东城金融中心”等项目，签约、招商同步进行，十余家洽谈企业意向入驻，其中农商行总部、齐鲁财金集团总部两家法人总部企业已着手注册变更，各载体运营全面展开后，一到两年内均可实现亿元楼目标。

　　四是集团各部门及外部律师事务所协商研究相关管理办法的制定，初步完成《济南历城金融控股集团有限公司融资管理办法》《济南历城金融控股集团有限公司投资管理办法》，完善相关业务流程标准，确保经营活动依法合规，保障集团业务高质量发展。

　　4.关于防范化解重大风险方面有欠缺的问题。

　　一是加强经营单位风险防控意识，提高全员风险防控学习能力。组织开展《风险评估与风险管理》的专题风险控制培训、《国有企业对参股公司的管理》的专题法律培训，促进了集团整体风险防范意识的增强。

　　二是增设审计内控部，全面履行内部审计监督职责，持续建立健全集团内部控制管理体系，发挥内部审计在规范管理、完善内控、防范风险和提质增效等方面的重要作用，着力构建金控集团集中统一、全面覆盖、权威高效的内部控制体系。2021年8月份启动内部控制管理规范宣贯工作，目前已取得初步成效。内部控制管理规范宣贯工作以企业文化墙的形式进行展示，从审计内控角度选定党的全面领导体系、三重一大上会管理、投资管理、合同管理、采购管理、财务支出管理、员工招录管理等七个关键环节内控流程，通过制度梳理、要点分析、机制优化和流程再造等步骤，建立起贯穿决策、执行和监督全过程重要业务和高风险领域事项的规范流程，确立了集团建立和实施内部控制的基础框架。

　　三是建章立制，筑牢制度保障。为强化集团防范化解重大风险能力，集团下发《济南历城金融控股集团有限公司风险控制管理办法（试行）》《济南历城金融控股集团有限公司项目存续期管理操作指引》；为优化资源配置、规范企业资金拆借行为、保障资金安全，集团下发《资金拆借管理暂行办法》；为规范内部审计行为，加强内部审计监督，集团下发《内部审计管理办法》及《内部控制体系建设工作方案》。

　　5.关于安全生产主体责任落实不到位的问题。

　　一是4月14日，集团邀请应急管理局第三方检测机构,出具了《企业隐患排查安全检查表》，对不同运营类型的资产提出相应解决意见。

　　二是设立安全生产主管机构,党支部书记、董事长、总经理任组长，为安全生产第一责任人；党支部委员、山东历金金融服务外包有限公司总经理为安全生产管理人员；四名安全生产领导小组组员；两名集团办公室工作人员为集团安全员。

　　三是建立健全《安全生产责任制度及考核制度》《应急及事故管理办法》《安全生产教育培训制度》《安全生产管理办法》《历城金融大厦运营管理制度》等5项安全生产制度。

　　四是与金融大厦各入驻企业签订安全生产责任书;对于整体承租单位,制定了每月一次“拜访”制度，督促整体承租方履行安全生产责任。

　　五是4月20日于历城金融大厦6层大会议室组织开展了“历城金融大厦安全教育培训会”，强调了安全生产重要性和责任义务。

　　（二）全面从严治党重视程度不够，管党治党政治责任有缺失方面存在的问题。

　　1.关于“一岗双责”落实不到位的问题。

　　一是进一步强化主体责任。历城金控集团2021年3月制定了2021年党风廉政建设工作计划，党风廉政建设工作实行统一领导，齐抓共管，确保上级党风廉政建设重大决策和部署落实到位。

　　二是明确纪检监督责任。开展廉政风险点排查，围绕重点工作、重点项目，从业务流程、项目监管、资金使用等方面切实将廉政风险点找准、找全、找实，对查找出来的廉政风险深入分析、剖析风险点产生的原因，有针对性地提出具体防控措施，切实做好及时整改。建立起“三单一点”长效管理机制，根据岗位和人员实际情况对“三单一点”内容及时更新、动态管理、定期公开，总结权力清单152条、责任清单147条、问题清单56条、廉洁风险防范点96条。

　　三是严格执行党风廉政建设主体责任制度，紧盯重点领域、重点岗位加强督查，细化领导干部“一岗双责”有关规定，将党风廉政建设和反腐败工作任务层层分解，任务细化到部门，责任落实到人，8月30日历城金控党支部召开2021年度党风廉政建设工作会议，会议传达学习了《习近平关于力戒形式主义官僚主义重要论述选编》中关于形式主义、官僚主义是我们党的大敌、人民的大敌等重要内容，纪检委员代表集团党支部总结2021年上半年党风廉政建设工作，部署2021年下半年工作任务，党支部书记与各部门负责人签订了《党风廉政建设目标责任书》。

　　四是在推进党建工作上，转变固化思维，强化系统思维，注重融合合力，推动党建与业务相互融合，以抓好党建带动业务高质量开展，以业务高质量开展促进党建质量不断提升。

　　2.关于工作作风不严不实的问题。

　　一是制定档案管理办法，明确了档案工作职责与任务，清晰了档案整理要求。全面开展档案自查工作，在档案接收过程中，认真检查接收的档案的质量和内容是否符合档案管理办法的规定，对于不明确或不符合的文件退回补充、纠正，切实保证档案质量。同时档案管理人员把紧整理关，档案移交前，对归档的档案进行分类、整理、编目、装盒等，保证档案的规范与标准。

　　二是开展《公司章程》修订工作，规范公司章程管理。依据《公司法》等13项政策文件，结合集团实际情况对集团《公司章程》进行梳理分析。关于制定公司章程不严谨问题，已按区政府任命及公司法相关规定对集团章程进行了修改。

　　3.关于对子公司管控存在薄弱环节的问题。

　　一是加强制度建设，统一规范集团管理制度，强化国企监管思维，建立完善的集团制度管控体系；全面梳理集团已印发管理制度，建立《历城金控集团制度与流程建设情况明细表》，形成《历城金控集团内控制度汇编（2020年度）》，为集团制度执行情况和内部控制评价审计奠定基础。下发《关于规范集团制度管理的通知》，明确子公司管理要求，完成8家权属公司制度建立情况梳理。加强培训，通过一系列的制度培训，强化制度执行文化的宣贯工作。

　　二是加强制度执行力度，严格制度执行标准，统一会计基础工作规范和会计核算口径。

　　三是重点关注控股公司商务接待、差旅费和公车使用三方面制度，建立权属公司制度台账，从加强对控股公司管控角度提出客观建议。根据要求切实整改，针对超标准接待情况，财务部门已要求有关人员按制度进行退费处理，针对汽车租赁合同签订不严谨问题，三级公司已重新签订。

　　（三）新时代区属企业党建工作推进不力，领导班子议事规则不完善方面存在的问题。

　　1.关于“党建入章”工作推进不力的问题。

　　根据区委组织部《关于加强新时代区属企业党建工作的实施意见》等相关文件要求，结合集团实际，2021年7月26日，已将党建工作纳入企业章程。

　　2.关于领导班子议事规则不健全的问题。

　　一是完善议事程序确保整改到位。明确投资、资金拆借和融资担保、房产购置等事项的议事程序，杜绝再次发生巡察工作中发现的议事规则问题。系统完善上会管理工作，根据议事规则制定符合实际、精简高效的操作流程和表单模板。对会议决策文件签字生效方式、决策文件传达范围进行明确，加强决策文件保密管理，堵塞管理漏洞。

　　二是完善会前沟通、风险审查、执行监督等工作机制。通过流转《上会申报会签单》，建立了议题会前酝酿沟通机制；建立督办工作机制，每周下发督办事项并汇总《督办报告》，保障决策的贯彻落实，做好上会档案的管理。

　　3.关于部分党建资料不规范的问题。

　　一是进一步修订完善党建制度规程，建立各项活动管理台账，实现全程留痕、全程纪实，避免因活动类别划分错误致使党建资料不规范。

　　二是党支部正视存在的问题，认真对待，完善相关资料。

　　三是党支部严格组织生活，对灯塔e支部保证每月活动及时录入，保证录入准确性、规范性。

　　4.关于选人用人程序执行不严的问题。

　　一是完善干部选拔任用机制，把好选人用人关。集团将认真落实新时代党对选人用人工作的要求，严格落实党管干部原则，在干部选拔任用过程中坚持党的领导，系统化梳理现有制度，持续优化干部选拔标准和程序，完善干部培养、激励和监督机制，从制度建设上把好干部选用第一关。

　　二是建立适应集团发展的绩效考核机制。初步拟写集团总部（全资公司）岗位绩效考核方案，现方案正在建立完善。根据整体工作方案部署，集团办公室已着手建立集团（全资公司）绩效考核暂行办法及绩效考核实施细则。通过逐步建立合理适用的绩效考核机制，落实对集团干部员工绩效考核，确保考核结果真正反映出干部员工的工作成效、做事热情、责任担当。

　　三是干部员工队伍结构进一步优化。继续实行公开招聘及人才引进等方式，加大后备干部和专业人才的储备力度。制定了《历城金控人才引进管理暂行办法》《关于选拔优秀人才借调集团总部工作的通知》，截至目前通过专业人才引进方式引进2人，集团权属公司向集团推荐优秀人才4名，为集团发展提供强有力的人才支撑和组织保障。

　　四是更加注重从严监督管理。从严干部员工日常监督管理，以纪律规范行为，强化政治纪律和政治规矩意识，切实加强干部员工的日常管理监督，组织干部员工签署《员工手册》，以严格的标准要求干部员工，引导干部员工懂规矩、守纪律、不懈怠、不失职，不滥权，主动担当作为，积极履职尽责。

　　五是加强干部员工队伍能力素质提升。针对集团现状，通过组织党建培训、专项业务培训等提升干部员工个人素质和专业能力；对新入职人员通过发送岗前培训学习资料的形式，使新进员工初步了解集团基本概况，明确岗位职责、工作流程；通过考取资格证书给予一次性奖励的措施，制定了《鼓励员工在职学习提升暂行办法》，进一步调动了员工的学习积极性，提升员工队伍的综合素质。

　　三、今后整改工作打算

　　下阶段历城金控党支部将继续按照区委和区委巡察组要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，为加快推动历城区各项事业发展凝聚力量。

　　（一）继续强化整改落实力度。

　　历城金控党支部坚持抓整改落实力度不削减，对区委第三巡察组反馈的每一个问题不放过。继续抓好巡察整改任务、抓好整改进度落实，对需要一定时限整改到位的，建立好巡察整改台账，逐一督办，逐一销号；对需要长期整改、长期坚持的，明确责任部门、责任领导和完成时限，强化跟踪问效，确保各项整改任务取得整改实效。

　　（二）继续建立健全长效机制。

　　针对区委巡察组指出的问题，加强各项制度建设，倒查制度缺陷。对整改工作中已经建立健全的各项制度，坚决抓好制度的落实工作，确保各项制度真正发挥作用；对需要新建立的制度，抓紧制定完善，及时堵塞制度漏洞；对于不健全或者不科学的制度，进一步规范和完善，防止整改问题反弹回潮。

　　（三）继续深化整改成果成效。

　　历城金控党支部将以此次巡察整改为契机，把巡察整改工作同贯彻中央、省委、市委决策部署相结合，进一步完善各项整改措施的落实、加快完善各项制度建设，着力推进集团改革发展进度，努力在深化巡察成果上取得新成效，在推动集团建设发展上见到新成效。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0531-88023741；电子邮箱jnslcqjrkgjt@jn.shandong.cn。

　　中共济南历城金融控股集团有限公司支部委员会

　　2021年10月28日