根据区委统一部署，2024年3月22日至6月21日，区委第五巡察组对历城控股集团党委进行巡察。2024年8月15日，区委巡察组向历城控股集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、党委及主要负责人组织整改落实情况

　　（一）统一思想认识，增强整改自觉。收到区委巡察组反馈意见后，集团党委高度重视，第一时间召开党委会、专题推进会，研究部署整改工作。组织召开巡察整改专题民主生活会，进一步统一思想认识，认真对照区委巡察反馈意见，逐条对照检查，深入剖析根源，主动认领责任，明确整改方向。集团党委坚决扛起主体责任，坚持问题导向、目标导向、结果导向，把落实巡察整改工作作为推动企业高质量发展的“动力源”。

　　（二）强化组织领导，压实整改责任。成立反馈问题整改工作领导小组，统筹抓好巡察整改工作。领导小组由集团党委书记、董事长任组长，领导班子成员任副组长，集团高管，各部门、事业部、权属公司负责人为成员。党委书记严格履行“第一责任人”职责，对重要工作直接部署、重大问题直接过问、重点环节直接协调；其他班子成员严格落实“一岗双责”，主动认领整改任务，以上率下抓好分管领域整改工作；集团权属各单位将巡察整改任务融入工作日常，主动认领问题，积极谋划措施，主动落实整改。

　　（三）健全工作机制，确保整改实效。坚持“全面整改、突出重点”的巡察整改要求，研究制定《历城控股集团党委落实区委第五巡察组反馈意见的整改实施方案》，下发《历城控股集团党委巡察反馈意见整改台账》，逐项明确整改措施、责任领导、责任单位及整改时限。坚持把督促检查作为推动整改落实的重要手段，通过会议推进、实地辅导、个别督导等方式推动问题整改落实，强化跟踪督办、销号管理，加快建章立制，全力推动问题整改走深走实。

　　二、集中整改期内已完成的整改事项

　　（一）关于“资产保值增值有差距，国有资本运行效益低，风险管控隐患大”问题

　　1.“竞争性企业”主体不突出，组织效能较低

　　一是组织架构设置不合理。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：合理调整组织架构。形成“11+17”的架构体系，集团层面设置规划设计部、成本合约部、工程管理部、审计法务部，进一步加强对设计规划、成本控制、风险防控、工程监管等方面的管控力度。固化架构流程，减少组织架构变动频率，加强项目运营及资本管控机制。

　　二是“瘦身强体”效果不明显。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：持续推进“瘦身强体”。制定混改企业退出时间表，聚焦集团主责主业，通过退出、全资收购等方式促进“瘦身强体”；按照“一企一策”原则，处置未开展实质业务的控参股公司。

　　三是重点项目推进缓慢。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：加快推进重点项目建设。济南科众医疗产业基地项目正式投入运营，持续跟进企业运营情况，做好企业各项服务保障工作。开放之门项目双子塔2号楼、3号楼主体结构正在施工中。

　　2.底线意识树得不牢，企业经营风险管控不到位

　　一是投后管理失控。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：（1）实施风险管理归口。在集团层面成立董事会风险管理委员会，制定《董事会风险管理委员会议事规则》《全面风险管理制度》，将风险一体化管理要求嵌入到企业决策、经营、管理各个环节，形成联动管理体系。强化风险管理考核，梳理完成风险考核指标，形成风险管控清单，推动全体干部职工强化风险管理意识。

　　（2）完善投后管理工作制度。进一步细化投后管理工作，加大投后管理考核力度，加强项目投后管理日常调度，对企业经营情况进行定期沟通、实地走访交流。建立风险预警机制，根据项目风险等级进行分类，做好风险预警工作。

　　二是安全生产事故频发。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：（1）树牢安全生产底线意识。组织签订《安全生产目标责任书》，明确安全管理目标及考核标准。开展安全知识及安全能力培训，各权属公司设置配备专、兼职安全管理人员。定期召开安全生产会议，开展治本攻坚三年专项行动、“三查三防”安全生产竞赛。

　　（2）突出重点领域安全管理。修订了《济南历城控股集团安全费用提取和使用制度》，常态化运行安全违约处罚机制。对开发建设板块，实行严格准入机制，强化过程监管与考核，切实将安全管理责任层层压实；在资产运营方面，强化对承租单位、运营单位的消防安全宣传、警示，完善安全管理协议，提升安全管理意识。

　　3.意识形态工作责任制和保密工作责任制落实不力

　　整改结果：已完成

　　整改情况：（1）加强意识形态工作，筑牢思想防线。将“第一议题”、党委理论学习中心组、“三会一课”等学习载体有机融合，将意识形态工作纳入民主生活会对照检查，每年开展意识形态工作大排查，组织全员签订《拒绝邪教承诺书》、全体党员签订《不信仰宗教承诺书》。

　　（2）夯实保密工作责任，守牢安全底线。定期对涉密人员开展培训，党委会、理论学习中心组、主题党日活动学习全覆盖；在全集团分步开展保密警示教育，全员签订保密工作承诺书，常态化抓好干部职工保密学习宣传教育、警示教育。

　　（二）关于“从严管党治企主体责任落实不到位，廉政建设未落到实处”问题

　　1.作风不严不实，成本核算控制不力

　　整改结果：已完成

　　整改情况：（1）推进设计管理优化。集团规划设计部统筹把控设计管理体系，规范设计管理流程和变更审批流程。推进完善设计管理工作，编制《变更签证管理制度》《设计变更及经济签证事项审批管理办法》《设计缺陷库》《设计审查要点》，并纳入后续签订的设计合同内容。

　　（2）完善销售策略。明确工抵营销费计算方式，完善《集团工抵管理制度》，按照工抵及市场化销售两种模式重新测算，制定并形成后续销售模式，落实并加强工地标准化建设及景观设计管理，建立方案评审制度。

　　2.纪律规矩意识不强，违规问题多发

　　整改结果：已完成

　　整改情况：（1）抓好党员教育。将《中国共产党廉洁自律准则》《国有企业管理人员处分条例》等党纪法规列入各支部主题党日学习内容；通过“线上”“线下”结合、正面反面案例结合等方式，常态化开展党员警示教育。

　　（2）强化兼职问题源头管控。优化《聘用管理制度》，制定《员工入职承诺书》，在职员工分批次签署告知及承诺书。以季度为单位，重点对集团高管、集团中层、事业部及二级单位中层干部进行常态化查询管理监督兼职行为。

　　3.资产管理不善，造成重大经济损失

　　一是资产监管缺失。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：（1）全面加强国有资产管理，制定《集团资产管理制度》《项目临时物资管理办法》，修订《集团办公资产管理办法》等制度。完成资产清查工作，下发整改建议和资产运营问题清单，上线集团房建类资产管理信息化平台。

　　（2）严格落实集团资产处置制度，完成在建、交付项目工程类临时物资巡查盘点，对原竣工项目遗留设施进行拍卖回收残值，新开工项目临电设施采用折旧回收模式强化资产管理。

　　（三）关于“党建意识不强，贯彻落实新时代党对国有企业的引领作用较弱”问题

　　1.党的领导核心地位不凸显

　　整改结果：已完成

　　整改情况：（1）梳理完善“三会一层”权责边界，持续完善议事规则，深化细化现有决策清单。加强党委会、董事会、总经理办公会会议管理，严格履行会议决策程序与报备机制。

　　（2）加强组织体系建设，优化直属党支部设置，完善“三重一大”审批流程，强化党委会前置研究，参与涉及企业发展、和谐稳定、职工切身利益的“三重一大”事项决策。

　　（3）加强“三基”建设，组织开展党支部书记座谈会、党务工作者培训班、基层党建工作检查等；修订《集团党建工作标准化清单》，归纳整理发展党员、谈心谈话、民主评议等工作流程，提升党建工作精细化管理水平。

　　2.人才队伍建设多维失衡

　　整改结果：已完成

　　整改情况：（1）加强人才队伍制度建设，完善《招聘工作实施方案》，加强关键岗位招聘管理；优化《试用期管理制度》《员工绩效管理制度》，规范调整及退出流程；建立《聘用管理制度》《派遣制用工人员管理制度》，加强招聘管理。

　　（2）依法处置劳动纠纷，严格遵守相关法律法规，强化制度执行，及时处理劳动纠纷案件，维护企业经营用人自主权及企业利益。

　　（3）优化内部培训，组织“历控大讲堂”内训课程，围绕安全、党建、风控合规、行政管理等管理内容开展培训。推进各二级单位创建学习型组织，搭建完成内训工作体系方案、内训师管理制度建设。

　　3.拴心留人、干事创业的企业文化未建立

　　整改结果：已完成

　　整改情况：（1）突出党建引领，建立并发布企业文化理念体系，组织党员干部到山东省监狱、历城区党史馆等红色教育基地开展沉浸式教育，组织开展升国旗仪式、国旗下的演讲等系列活动，强化党员干部的思想教育。

　　（2）树立选人用人鲜明导向，优化绩效管理制度，细化明确指标制定及下达考核的书面沟通及确认机制。制定《职级管理办法》，明确员工的职级晋升及薪酬晋档的资格条件、调整周期。

　　（3）拓宽群团服务职能，承办全区重点项目劳动竞赛、市级物业行业竞赛，组织开展健步走、趣味运动会等企业文化活动，不断增强职工幸福感、归属感。

　　4.党员管理不严格

　　整改结果：已完成

　　整改情况：加强党员教育管理，组织全员签订《党员组织关系接转承诺书》，摸排应转未转党员情况；针对新员工入职，同步签订《接转承诺书》。严格审查新转入党员入党志愿书、入党申请书等5类材料，避免“带病”转入。规范党员发展工作，举办2024年度党建规范提升培训班；按照“培训-审核-反馈-整改”的方式，组织各基层党务工作者针对近3年来发展的党员材料进行复查。

　　（四）关于“巡察审计反馈问题整改不彻底”问题

　　1.上轮巡察反馈的“民主集中制落实不实”“公务接待不规范”“工作标准不高”“党建工作弱化虚化”等问题仍不同程度存在

　　整改结果：已完成

　　整改情况：（1）针对“民主集中制落实不实”问题。完善《集团会议组织与管理办法》，进一步规范议事程序，党委书记末位表态，对于参会人员的意见专人记录；会后，及时形成会议记录、会议纪要，定期督查督办，确保党委会决策落到实处。

　　（2）针对“公务接待不规范”问题。组织开展集团层面业务接待和活动组织培训，签署应知应会承诺书；强化权属公司管控，优化业务接待审批流程，严禁出现无公函、无明细、无接待清单的业务接待费用报销。

　　（3）针对“工作标准不高”的问题。梳理评价审计整改问题清单，针对整改不到位情况进行考核扣减督促，形成纪审联动协同机制，针对整改不力、敷衍塞责等问题，及时追责问责。

　　（4）针对“考察培训效果不佳”“党建工作弱化虚化”问题，优化完成培训管理制度，明确事前制定方案、事后提交考察总结等措施，不断提升考察学习质量。常态化开展党政联席会议，以“党支部目标管理”为手段，组织开展党支部书记述职评议、述职考核；在开放之门、雪山保障房等重点项目设立党员责任区、党员示范岗。组织庆祝建党节、国庆节系列活动，在生物医药港建设党群服务中心、双碳产业园等项目打造临时党支部，重点推进“产业链党建”“工地党建”等工作。

　　2.审计问题整改不力

　　整改结果：已完成

　　整改情况：系统加强权属公司管理，一方面通过采取注销、转让等方式促进企业“瘦身强体”；一方面定期盘点权属公司经营状况，及时发现问题推动处置解决。

　　3.落实纪检监察建议不坚决

　　整改结果：已完成

　　整改情况：开展出租房屋价格评估工作，委托资产评估测绘公司对房屋开展市场评估，确定出租底价，完成市场调研。落实公开招租要求，经会议集体决策，以公开招租的方式确定最终承租人。

　　三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

　　（一）关于“资产保值增值有差距，国有资本运行效益低，风险管控隐患大”问题

　　1.“竞争性企业”主体不突出，组织效能较低

　　一是“做大做强做优”国有企业思谋不深。

　　整改结果：已取得阶段性成效，长期坚持

　　整改情况：（1）优化战略布局，聚焦主责主业。聚力发展以“城市开发、投资、建设、运营为基础，城市产业发展为核心，城市综合服务为保障”的三大主业，多措并举减少权属企业数量，制定形成处置计划，推动各权属公司加快处置。

　　（2）加快数字化建设，提升核心竞争力。积极搭建“数智历城”一体化平台、建筑工匠系统，建立起内部OA办公系统、阳光招采励采云平台、电子商城、中达安智慧工地系统等线上平台，大力推动集团数字化转型升级。

　　（3）完善现代企业制度，提升治理水平。完善“三重一大”决策机制，进一步厘清党委会、董事会、总办会权责边界、决策清单和议事规则；强化经理层行权履职，实施管理提升攻坚行动，增强改革发展活力；完善创新激励机制，开展全员胜任力绩效盘点工作，形成选人标准和用人策略；健全投资管理制度，完善投资负面清单，建立投资后评价制度，稳步开展产业投资。

　　2.资产保值增值率低，招大引强质效不高

　　一是大额投资效益不佳。

　　整改结果：已取得阶段性成效，长期坚持

　　整改情况：（1）加强投后全链条管理，通过对外融资、业务合作等方式，深化融资对接机制，助力企业稳健发展。积极加强投后全链条管理，着重做好项目资金回款管理，提高资金使用效率。

　　（2）规范投后管理工作，制定《投后管理工作指引（试行）》，从经营风险、财务风险、法律风险等方面对已投项目进行风险评估，及时预警项目风险。

　　二是以投促引未达预期。

　　整改结果：已取得阶段性成效，长期坚持

　　整改情况：（1）通过“以投促引”，助推重大产业项目招引。截至目前，显微智能、晶众光电、卡特加特等项目已完成落地；欧博方、希望组等项目已签署购房意向协议。

　　（2）积极引进孵化项目，强化以投促引项目落地，全面梳理园区存量客户，积极探索园区招商运营新模式，完善招商、入驻、退出、争议处理等各项管理流程，明确管理标准。

　　3.底线意识树得不牢，企业经营风险管控不到位

　　一是企业债务高位运行。

　　整改结果：已取得阶段性成效，长期坚持

　　整改情况：牢固树立债务风险防控意识，严控非标占比规模，确保标准化债务融资与非标融资比例合理。严格刚性预算管理，以收定支，上线预算管理系统，定期编制资金计划，形成常态化预算管理机制。

　　二是资金回笼不力。

　　整改结果：已取得阶段性成效，长期坚持

　　整改情况：（1）优化应收账款管理，完成应收未收款项金额梳理统计，形成定期回款统计分析、运营条线调度会议等日常调度机制，就回款指标达成进行分析预警，并有序推进诉讼解决纠纷。

　　（2）加强回款指标考核管控，科学设定财务指标含回款指标考核权重，合理设定回款指标刚性考核标准、弹性激励目标，针对回款考核指标达成情况，进行严格业绩认定。严格落实上级资金出借要求，强化出借资金管理工作。

　　（二）关于“从严管党治企主体责任落实不到位，廉政建设未落到实处”问题

　　1.资产管理不善，造成重大经济损失

　　整改结果：已取得阶段性成效，长期坚持

　　整改情况：集团以“摸清家底、提升效益、保障安全”为目标，对资产进行全面“体检”，通过搭建系统清查、创新机制、长效监管“三维”管理体系，重点整治超算园区、山大北路、柳埠粮所商业等资产，推动国有资产管理提质增效，赋能集团高质量发展。

　　四、下一步整改工作安排

　　（一）在认识上再提高，进一步增强抓好巡察整改的政治自觉。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，从讲政治的高度深刻认识此次巡察整改的重要性，切实提高政治站位、增强政治自觉、强化政治担当，切实把思想和行动统一到区委决策部署上来，紧盯巡察指出的突出问题，坚持真改实改，以巡察整改新成效推动集团新发展。

　　（二）在责任上再压实，进一步凝聚推进巡察整改的强大合力。压紧压实党组织管党治党政治责任及“第一责任人”责任、领导班子成员落实“一岗双责”、权属各单位强化主管责任，切实担起巡察整改政治责任，以实际行动确保整改取得实效。

　　（三）在机制上再完善，进一步提升巡察整改工作的综合成效。针对巡察反馈的问题，持续深入排查制度漏洞短板，强化制度建设力度，建立长效工作机制，做到举一反三，防患未然；对需要长期坚持整改的事项，紧盯不放，一抓到底，务求实效，切实将巡察整改转化为改进作风、推动工作的强大动力，为集团高质量发展提供制度保障。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0531-88283309；邮政信箱：济南市历城区山大路街道洪楼南路1号聚隆财富中心3301；电子邮箱：jnslcqtzkgbgs@jn.shandong.cn。

 

　　中共济南历城控股集团有限公司委员会

2025年3月21日