根据区委统一部署，2024年3月22日至6月21日，区委第四巡察组对济南历城财金控股集团有限公司党委进行了巡察。2024年8月13日，区委巡察组向济南历城财金控股集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、党委及主要负责人组织整改落实情况

　　济南历城财金控股集团有限公司党委高度重视巡察反馈意见整改落实，坚持把巡察整改作为一项重大政治任务来抓，为确保整改工作取得实效，成立以党委书记、董事长、总经理为组长，党委委员、纪委书记为副组长，其他党委委员为成员的整改落实工作领导小组，领导小组围绕区委巡察工作部署要求，直面问题，剖析原因，查找症结，着力解决巡察组反馈的突出问题，全面推进巡察问题整改落实，集团上下统一思想，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的举措不折不扣抓好巡察反馈意见的整改落实，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。

　　党委书记坚决扛牢巡察整改“第一责任人”责任，巡察反馈会后，第一时间主持召开专题会议，研究部署整改工作，制定整改方案，明确整改内容、整改目标、整改责任、整改时限；对巡察整改的重大问题，做到亲自督办、亲自协调、亲自过问，多次召开党委会议专题研究、调度巡察整改工作，督促领导班子成员及各责任单位落实整改，做到方向不偏、稳步推进，确保整改落实工作按时有序推进。

　　二、集中整改期内已完成的整改事项

　　（一）学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神有差距方面

　　1.学习贯彻习近平总书记关于国资国企工作的一系列重要论述不够系统全面

　　整改结果：已完成

　　整改情况：深入学习了中央及省市产业扶持政策，走访省市平台及其他投资机构，学习其产业投资及招引经验，提升项目谋划能力。认真梳理了省市两级引导基金及目前投资领域，筛选数字经济、生物医药、空天信息产业相关落地项目，深度参与，积极争取到省市资金出资，完成多笔项目投资，实现了项目落地。

　　2.对习近平总书记关于国有企业的重要论述领会不深刻

　　整改结果：已完成

　　整改情况：内控管理制度方面，结合管理咨询工作，全面开展内部管理制度集中修订完善工作，明确制度解释部门及子公司适用范围，梳理集团关键管控流程及二级公司自行决策事项清单，同时启动子公司运营方案修订工作，后续将持续强化制度落实执行，加大监督力度。

　　晋升管理方面，以管理咨询为契机，启动薪酬管理制度修订工作，通过打通职级体系，建立职业发展双通道，拓宽员工晋升途径，同时对职级晋升等原则及基础条件进行明确；根据集团2025年定岗定编定责工作进展，结合管理咨询项目组建议，组织开展2025年度竞聘工作，遵循公开、公平、公正的原则，所有员工平等参与竞聘，以能力和业绩为导向，择优选拔人才。

　　（二）突出职能定位谋划产业发展用力不够方面

　　1.融资渠道及模式单一

　　整改结果：已完成

　　整改情况：集团积极尝试发债等方式开展长期融资，所发债项融资成本较目前集团总体平均年化融资成本的基础上降低1%-1.5%，实现压降融资成本，优化债务资本结构，拓展融资渠道，停止新增非标融资。

　　2.破解短融长投的困境办法不多，社会化募资成效不明显

　　整改结果：已完成

　　整改情况：积极对接省市平台，撬动省市资金向我区拟投招项目倾斜，补充运营资金。历城财金2024年新设基金5支，认缴总规模约4.5亿元，并同步启动项目投资招引工作。同时，又与各省市平台洽谈储备基金4支。对投资项目系统性梳理，筛选退出项目，积极协商沟通项目退出事宜，实现资金循环。抓住政策风口，借鉴先进合作投资机构运营经验，立足已投项目资源，积极与券商对接有关事项，克服出资难问题。

　　（三）在金融服务省会社会主义现代化强区建设中展现新气象新作为不够方面

　　1.基金投资效能不强

　　整改结果：已完成

　　整改情况：项目团队每月对项目企业开展投后管理工作，形成投后管理报告，密切关注企业经营发展状况，并就遇到的问题多次与企业实控人交流。未实现盈利的项目已与企业实控人协商拟通过挂牌交易方式完成回购；营业收入与预期差距较大的项目2024年度营业收入已取得重大突破。下一步将持续跟进已投项目企业运营情况，积极提升基金投资效能。

　　2.投资运营效益不佳，“造血”能力低

　　整改结果：已完成

　　整改情况：通过对二级公司定期取得参股公司财报等方式加大对其经营业绩了解，是否符合分红条件。持续跟踪督促符合分红条件的控参股公司缴纳分红情况，通过每周工作周报、财务分析、统计表等形式，及时提示二级公司发挥股东管理职责，同时将信息反馈给集团党委领导班子进行督促督办，收回部分符合分红条件参股公司红利，投资运营效益有所扭转。

　　3.产业园区运营效果不理想

　　整改结果：已完成

　　整改情况：1家产业园区通过定制招商、投资招商、以商招商等形式积极推进招商，提高入驻率。截至目前，实现去化面积2.5万平方米，出租率超50%，出租率大幅提升。1家产业园区承租房产未出租部分已退租，其余面积已全部完成出租，实现收支平衡。2024年集团运营园区合计完成税收2.5亿元，超额完成2024年税收任务。

　　4.国有资产保值增值成效低，存量资产未有效盘活

　　整改结果：已完成

　　整改情况：积极协商开发商、物业、居委会等单位对目前未出售的剩余车位处置回款。委托第三方通过团购合作模式，租售结合加快盘活资产，已实现回款200余万元，有效地盘活了存量资产，提高了资金使用效率。

　　（四）意识形态工作责任制和保密工作责任制落实不到位方面

　　1.对意识形态工作研究部署不到位

　　整改结果：已完成

　　整改情况：集团党委切实履行主体责任，已在党委理论学习中心组学习中，安排了相关文件的学习。召开意识形态工作联席会议，传达学习意识形态工作文件，各部室、子公司汇报了意识形态工作。召开意识形态工作专题会议，学习了网络意识形态工作责任制相关文件，分析研判意识形态形势，针对干部职工思想多元化分类施策、有效引领。

　　2.对保密工作重视不够

　　整改结果：已完成

　　整改情况：已专题研究部署并组织开展保密自查工作，严格落实保密工作责任制，确保党委会议、保密领导小组定期报告、保密自查工作等开展到位。保密管理部门协同纪检部门在保密管理工作中，加强材料检查复核，确保资料完整准确，督促集团领导班子成员在个人述职述德述廉报告和民主生活会发言材料中对保密工作开展情况进行报告。

　　（五）清廉国企建设有差距方面

　　1.管党治党责任压得不够实

　　整改结果：已完成

　　整改情况：督促各二级公司全面梳理前期巡察反馈问题，并结合风险点、责任事项等问题进行重点防控，动态填报监督台账，2024年10月，完成了廉洁风险辨识，形成监督清单、问题清单，共梳理权力事项17条、责任事项17条、问题清单14条、制定整改措施16条、廉洁风险点18条、制定防控措施18条。全过程督导检查，对工作不力的进行追责。2024年7月15日，组织对集团权力集中、资金密集、资源富集的重点岗位开展党纪学习教育重点岗位纪律培训会，进一步压实责任强化监督，确保将对党纪党规内涵的深刻把握转化为推动工作的强大动力。同时，共建廉洁诚信共赢关系，通过向合作单位发放《廉洁自律告知函》这一廉政新举措，强化投资经营活动的纪律约束，规范廉洁从业规定，让监督更加精准，截至目前，发放廉洁自律告知函108份。

　　2.监督责任落实不够有力

　　整改结果：已完成

　　整改情况：通过各种渠道加强对廉洁谈话制度的宣传和教育，提高广大干部职工对制度重要性的认识和理解，增强执行制度的自觉性和主动性。截至目前，开展廉政谈话2次，共20余人。加强警示教育，巩固深化党纪学习教育成果。向全体干部职工推送纪委专栏、廉洁提醒，召开警示教育大会，观看警示教育片，组织参观警示教育基地，编印《党风廉政建设和反腐败工作知识手册》。在警示教育大会上开展有针对性的廉政教育和警示教育，通过剖析典型案例，养成党员干部知敬畏、存戒惧、守底线的高度自觉。

　　部门协同贯通方面，主动介入重大事项，纪检专员固定列席“三重一大”决策会议，对重大问题的决策过程实施监督，不断推进政治监督具体化、精准化、常态化。建立联席会议制度，加强纪检办公室与审计内控部、财务管理中心等部门的沟通协作，定期召开联席会议，形成监督合力。提升监督能力水平，加强各部门人员的业务培训，提升协同监督能力。

　　3.制度执行有缺项

　　整改结果：已完成

　　整改情况：召开集体廉政谈话暨廉洁提醒会议，各部室、公司负责人参加会议，会后均签订《廉洁从业承诺书》。

　　（六）防范化解金融风险的紧迫感不够强方面

　　1.投资风险管控意识淡薄，资金运营风险高

　　整改结果：已完成

　　整改情况：从加强内部管控入手，强化风险管控，明确职责与权利，修订完善各项规章制度，从制度上强化贷前、贷中、贷后管理。完善内控制度及加强运营管理，已印发内部审计管理办法，通过对公司运营情况定期审计，降低公司运营风险。规范流程操作，全面梳理业务开展流程，包括前期立项、尽职调查、风险审查，强化评审管理，做到意见充分沟通，集体科学决策；贷中阶段，明确合同签署、商务条款落实，业务投放合规；贷后阶段，实行每季度非现场检查，半年度现场检查方式进行，出具投后检查报告。加强催收管理，针对逾期项目，增强投后管理力度，对于逾期项目涉及的抵押资产，委托专业评估机构进行重新评估，基于评估所得出的新价值，稳步调整并缩减风险敞口。经过与逾期客户沟通协商，双方已签署补充协议，严格按照补充协议跟踪还款进度，截至目前，已收回资金超过850万元。

　　2.融资性贸易风险管控不够紧实

　　整改结果：已完成

　　整改情况：公司通过加强业务合作方的资格审查，采取多项措施强化交易流程的审查，提升内部风险控制意识，确保交易的安全性和合规性。与此同时，严格内部审批流程，规避、排除与关联企业间的贸易行为，防止各类违规行为的发生。目前，公司业务均在严格的审查机制下正常运行。

　　3.投后管理缺位

　　整改结果：已完成

　　整改情况：根据前期开展的参股企业问题排查及处理情况，目前二级公司对于参股企业管理力度有了明显提升，其中部分参股公司根据集团瘦身计划，已处于股权转让流程中；其他存续运营的参股公司，已严格按照集团要求规范产权代表、合同履约、财务报表报送等参股企业管理工作。

　　（七）作风建设不够严实方面

　　1.抓落实力度不够

　　整改结果：已完成

　　整改情况：持续开展集团重点任务事项决策执行情况的专项监督，细化分解工作任务，制定重点工作计划表，明确具体工作责任人和完成时限进行专项督办。确保了集团重大决策、重要工作部署和领导批（交）办事项落实落地。班子成员按照“谁主管、谁负责”的原则，将党风廉政建设工作和业务工作同部署、同落实。落实“一岗双责”履职情况汇报，严格落实谈心谈话，强化廉洁自律意识，充分激发干事创业的积极性、主动性、创造性。

　　2.契约化管理质效不够高

　　整改结果：已完成

　　整改情况：聚焦经营业绩考核，优化2025年度经营业绩责任书模板，按照各公司功能定位、行业特点，采取一企一策，实行科学的分类考核；优化责任书签订流程，强化过程控制，建立部门协同机制，由各指标考核责任部门，对考核指标进行分解、过程跟踪及量化考核，形成管理合力，提升考核管理质效。

　　3.项目研判不深入、不细致

　　整改结果：已完成

　　整改情况：通过发挥市场化手段，联合知名机构及外脑人才对拟投资项目开展充分调研论证，重点关注企业订单、上下游产业链合作潜力、市场容量、行业前景等方面，保障项目启动后能按期按质完成项目投资落地，坚持深入细致项目研判，贯穿基金运营全周期，提高项目的成功率和投资回报率，以达到预期投资效果。

　　（八）财务制度执行不严格方面

　　1.未按合同约定收取房租

　　整改结果：已完成

　　整改情况：根据房屋租赁协议的约定，集团立即开展对8家公司的法律诉讼程序，截至目前经过法院开庭审理，其中，5家公司已调解并按照调解书收回调解租金；1家公司已进入强制执行阶段；2家公司立案成功，后期将根据法院判决情况，积极推进执行程序，收回租金。

　　2.招待费报销不规范

　　整改结果：已完成

　　整改情况：已制定发布《关于进一步加强接待费管理的通知》，明确规定接待费报销应付消费明细等单据，并强调各类凭证时间顺序逻辑的合理性、正确性；集团办公室加强与财务部门的协调配合，共同把关接待管理审批程序，目前各项流程均按照要求规范执行中。

　　3.财务支出审签资料不完整，缺少借款审批单

　　整改结果：已完成

　　整改情况：严格加强审批流程的完善，对于全资公司借款，除付款申请表和内部借款协议外，已增加“借款审批单”的签批流程。

　　4.集团与子公司之间资产管理不规范

　　整改结果：已完成

　　整改情况：已完成2024年集团及全资子公司全部固定资产盘点工作，完善了资产登记台账，统一、规范了资产标识标签，并根据资产归属、使用人实际情况进行了资产划拨。后期将继续加强对固定资产的实物管理工作，严格把控资产购置、采购、验收等工作，并根据新增和资产变动情况随时进行实物调拨，更新资产台账，确保固定资产规范管理。

　　5.签订租车合同不规范

　　整改结果：已完成

　　整改情况：通过竞争性磋商方式采购租车服务，签订了租车服务框架协议，对汽油费、里程费用等事项进行明确约定，协议期限内如有租车需求随用随还，按次结算，解决紧急用车情况下无法及时签订租车合同的问题。

　　（九）领导班子自身建设存在薄弱环节方面

　　1.民主集中制执行不到位，重大事项未上会研究

　　整改结果：已完成

　　整改情况：严格集团议事规则、“三重一大”集体决策制度和资金拆借管理等制度要求，协调财务部门加强大额资金调动使用审批时关联上会决策程序的审核。

　　2.议事决策不规范

　　整改结果：已完成

　　整改情况：严格集团议事规则、“三重一大”集体决策制度和投资、资金拆借等管理制度要求，同时协调财务、风控部门加强部门协同审核。

　　（十）党建责任制压得不实方面

　　1.距离“把党员培养成骨干，把骨干发展成党员”的目标还有差距

　　整改结果：已完成

　　整改情况：充实干部梯次配备，优化党员整体结构，制定《青年专项培养计划》，通过分析研判、谈心谈话、年度考核等方式，着重发现优秀青年，择优纳入党的后备干部队伍整体建设规划之中。建立青年干部理论学习小组，定期开展学习交流会，鼓励青年干部结合工作实际提升思维能力。严格党员发展程序，确保党组织《培养考察写实簿》等党员档案材料规范记录。

　　2.组织生活会质效不高

　　整改结果：已完成

　　整改情况：认真制定组织生活会方案并做好各项会前准备工作。加强对党员的思想引导和教育，站在对党忠诚、对事业负责、对同志爱护的高度，严肃开展批评与自我批评，确保组织生活会质量。引导全体党员牢固树立“真点问题、点真问题”的工作导向，营造好“听得见不同意见、容得下尖锐批评”的工作氛围。

　　3.“三会一课”落实不到位

　　整改结果：已完成

　　整改情况：开展国有企业党组织建设专题培训，2024年9月，党支部就发展党员、支部组织生活等党务工作组织全体党员专题学习，进一步提升党员的思想政治素质和党务工作者的业务水平，确保各项规定要求落到实处。党支部严格执行“三会一课”和党员量化积分等制度，结合“灯塔-党建在线”平台系统数据，及时调度完成情况、监督问题整改。对个别党员出现预警信息的及时提醒督促，并纳入年度党建工作责任制考核内容，强化监督问效。

　　（十一）队伍建设有短板方面

　　1.人员岗位分工不清，职责不明

　　整改结果：已完成

　　整改情况：在统筹考虑集团现状和未来发展等因素基础上，结合管理咨询项目组建议，以“强总部”思路优化组织架构和部室职责分工，按照“工作需要、精干效能”的原则和德才兼备的标准，制定集团总部及全资公司2025年定岗定编定责工作方案；结合集团“三定”方案及管理咨询工作岗位分析，开展岗位说明书编制工作，将岗位职责确定到每一个人，强化履职管理；根据区委组织部、区属企业国有资产监督管理规定对企业人员任免管理要求，积极推进落实子公司委派产权代表规范事项。

　　2.专业化人才队伍缺乏

　　整改结果：已完成

　　整改情况：完善选人用人机制，科学设置公开招聘、公开竞聘（选拔任用）、人才引进程序，启动人员聘用管理办法修订工作；组织开展2025年度竞聘工作，所有员工平等参与竞聘，以能力和业绩为导向，择优选拔人才；完善人才教育培训体系，制定教育培训管理办法，推行内训师队伍建设，加强教育培训工作考核运用，将员工培训纪律、内训师授课等指标纳入绩效考核；持续推行人才激励保障机制，持续开展鼓励员工考证一次性奖励政策，进一步提升员工队伍专业素质。

　　3.考核体系不够科学民主

　　整改结果：已完成

　　整改情况：全面落实巡察整改工作要求，结合管理咨询项目组建议及集团实际情况，对绩效考核管理体系进行优化，其中为进一步体现科学民主，对经营业绩考核综合评议班子成员权重进行调整，已经党委会审议通过《2024年度绩效考核工作实施方案》并组织实施。同时启动绩效考核管理办法修订工作，进一步促进考核管理的科学性、合理性。

　　（十二）推进整改不够有力方面

　　整改结果：已完成

　　整改情况：高度重视巡察整改工作，加强巡察整改和成果运用，层层压紧压实整改责任，持续调度整改落实情况，以巡察整改为契机，建立长效机制，从源头解决问题。通过修订《督促检查管理办法》，明确规定集团巡察整改等事项列入重点督办内容，加大巡察整改情况的调度，并适时通报承办部门的办理进度、效果，发挥督查效能，确保整改工作取得实效。

　　（十三）整改长效机制不健全方面

　　整改结果：已完成

　　整改情况：成立巡察整改工作领导小组，建立巩固整改长效机制，包括整改责任制、定期调度、“回头看”等内容，形成巡察整改工作常态化。同时，结合巡察反馈问题，已经对集团各项规章制度开展全面、系统修订，将巡察整改措施内嵌到集团治理，形成长效机制。

　　三、下一步整改工作安排

　　（一）毫不松懈抓好后续整改。坚持目标不变、标准不降、力度不减，继续抓好巡察整改任务、整改进度落实，针对已整改完成的事项，认真开展“回头看”，持续跟踪问效，巩固提升整改成效，坚决防止“回潮”和“反弹”；对未完成事项高压强势推进，逐一督办，逐一落实；针对需要长期持续落实整改的事项，注重打好持久战，紧盯不放、一抓到底，确保全面改、改彻底、改到位。

　　（二）不断健全完善长效机制。着力巩固拓展整改成果，认真总结前期整改工作成效，突出重点领域，抓住关键环节，坚持举一反三、以小见大，从整改成效中提炼工作经验，把行之有效的措施制度化，稳固整改成果，努力形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的良好局面，真正从源头上、根本上遏制问题发生。

　　（三）深化成果运用转化。以推进巡察整改为契机，坚持把整改工作与落实区委、区政府工作安排相结合，把巡察整改要求转化为推动集团主责主业发展的有力措施，转化为推动集团经济高质量发展的强劲动力，切实抓好集团各项工作任务推进，不断推动各项工作再上新台阶、实现新跨越。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：15864003398；邮政信箱：250100（济南市历城区华信路2号历城金融大厦）；电子邮箱：jnslcqjrkgjt@jn.shandong.cn。

 

　　中共济南历城财金控股集团有限公司委员会

2025年3月28日